Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft dat gedaan gedeeld details van twee afzonderlijke gevallen van fraude tegen de overheid met betrekking tot de te dure verkoop van IT-diensten en -contracten als onderdeel van het lopende onderzoek naar IT-fabrikanten, distributeurs en wederverkopers.
Een federale grand jury in Baltimore heeft de aanklacht ingediend tegen twee van de zes beklaagden en de andere vier aangeklaagd.
De fraudeurs werden ervan beschuldigd zich te hebben gericht op belangrijke overheidsinstanties, waaronder het ministerie van Defensie (DoD) en de inlichtingengemeenschap.
Zes personen aangeklaagd wegens oplichting van de Amerikaanse overheid
De eerste van de twee, Victor M Marquez, werd beschuldigd van samenzwering met draadfraude, draadfraude en grote fraude. De eigenaar van het in Maryland gevestigde IT-bedrijf en twee van zijn medewerkers zouden “vastberaden, niet-competitieve en niet-onafhankelijke” biedingen hebben gedaan om ervoor te zorgen dat het naamloze bedrijf van Marquez zou kunnen winnen.
Marquez werd door de federale grand jury beschuldigd van samenzwering met draadfraude (tot 20 jaar gevangenisstraf), draadfraude (met nog eens 20 jaar) en grote fraude (goed voor 10 jaar gevangenisstraf).
In een afzonderlijk incident werd Breal L Madison Jr. beschuldigd van samenzwering, omkoping van een overheidsfunctionaris, postfraude en het witwassen van geld, waarbij hij zijn werkgever en de Amerikaanse overheid samen met twee van zijn medewerkers voor meer dan $ 7 miljoen had opgelicht.
Madison verborg een groot deel van zijn geld achter twee lege vennootschappen; het DoJ voegde eraan toe dat hij met het geld ook een luxe jacht, een Lamborghini en verschillende andere voertuigen financierde.
Madison riskeert gevangenisstraffen van maximaal vijf jaar voor de samenzwering, 15 jaar voor elke omkoping, 20 jaar voor elke postfraude en 10 jaar voor elke telling van het witwassen van geld.
Het DoJ heeft geen specifieke details gedeeld over de aard van de fraude, inclusief contractgegevens en betrokken partijen.
